Следственные органы завершили расследование крупного финансового преступления в регионе. Бывший руководитель строительной компании обвиняется в мошенничестве с кредитными средствами на сумму свыше 500 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, 45-летний бизнесмен вместе с сообщником:
— создал подконтрольную фирму в сфере деревянного домостроения;
— предоставил банку поддельные документы о финансовой устойчивости предприятия;
— получил кредитную линию на 516,5 млн рублей под ложные цели.

Деньги, предназначенные для расчетов с поставщиками и выплаты зарплат, были выведены на счета подставных компаний.

В ходе расследования правоохранителям удалось:
— вернуть банку 399 млн рублей;
— арестовать имущество обвиняемых (недвижимость и транспорт) на 190 млн рублей.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Свердловский районный суд Костромы. Максимальное наказание по статье – до 10 лет лишения свободы.